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一场精心布局的炒汇骗局：上亿资金一夜消失

2022-03-05 06:09MT4平台人已围观

简介一场精心布局的炒汇骗局：上亿资金一夜消失念念当时应当疑惑的，看到他们那么高的利润就信了，仍然太贪婪。具有金融硕士学位的海归王先生绝对没念到，有一天本人也会正在熟习...

　　一场精心布局的炒汇骗局：上亿资金一夜消失“念念当时应当疑惑的，看到他们那么高的利润就信了，仍然太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生绝对没念到，有一天本人也会正在熟习的范围一步步落入骗子的陷阱。

　　即日，《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰全球集团是一家打着被摩根士丹利收购的旗帜、从事黄金

　　外汇代庖操盘保本营业的平台，本年4月7日，正在投资者QQ群中饱吹因一次黄金重仓来往市集极度震撼，导致整个账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会抵偿本金，却骤然正在4月8日连夜公告停业并将整个投资者踢出群组，世间蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次浅易的投资衰落，也许是一场长达1年、用心经营的骗局。

　　“爆仓”当天，香港恒丰全球集团正在投资者QQ群揭晓的通告显示，此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元(约合6.5亿元黎民币)，固然目前账户数目的可靠性无从考据，但仅从本报记者得到相合的几十位投资者来看，人均投资额已超越20万元黎民币。

　　与全民炒股比拟，目前黄金外汇投资仍属小众，此次上当投资者中不乏从事金融联系行业、具有黄金外汇实战体验的专业人士。是奈何一家公司不妨得到如斯众投资者的信托？“黑平台”常用手段有哪些？我外洋汇来往仍属灰色地带，投资者该若何自保与寻求执法扞卫？

　　回邦后正在北京某外企事务的王先生，两年前开头接触外汇来往，他向本报记者讲述了整体上当经过。

　　2015年4月，王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资，并被拉入了“恒丰全球精准理解政策”QQ群。入群后，每天会有集团“首席理解师”实行“喊单”，如“做空欧美，目前1.0570阁下，止损1.0577，止盈1.0530”等，其他投资者据此实行实盘跟单。

　　“首席理解师”正在群里一直夸大：“只消庄厉根据群指令成立止损止盈，并庄厉施行每个指令，包管每周利润不会低于5%，月利润安静正在20%~30%。”

　　根据群里指示操作几日后，王先生涌现“首席理解师”至极专业，看待市集判定颇为切实，并且满堂投资作风较为拘束，禁止投资者私自“加仓重仓”，这一点令王先生愈加宽心。

　　据香港恒丰全球集团官网(，目前一经无法访候)先容，该集团创建于2012年5月2日，是一家尽力于为财产投资者供给专业化、归纳性理财任职的财产处置集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财营业，主营外汇、黄金、信赖债券股票基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席理解师”，延聘“瑞银”原理解师AlstonJensen为集团“联席首席理解师”，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成主题专家理解团队。然而，其所谓的华尔街投行配景首席理解师并无从确认。

　　魁梧上的集团配景、专业的操作团队，让王先生慢慢放下戒心，他用本人原有的KVB昆仑邦际外汇来往账户与香港恒丰全球集团订立了代庖操盘保本合同，初始加入约20万元黎民币。

　　合同轨则，王先生的账户来往将由恒丰集团全权代庖，赢余两边六四分成；王先生可能每天登录账户1次，正在空仓状况时寓目；可经受的最大危急为本金的20%，耗费到达20%时，王先生有权恳求该集团遏止操盘并抵偿本金失掉。

　　自合同订立直至2015年7月光阴，正在香港恒丰全球集团的代庖操盘下，王先生接续得到赢余，最高时每月收益高达90%，于是他先容两位伴侣插足。

　　但2015年8月1日至10日，香港恒丰全球集团的代庖操盘呈现接续耗费并到达了20%的耗费上限。8月27日，香港恒丰全球集团答允抵偿并与王先生订立了抵偿合同，这一动作让王先生愈加确信本人庆幸地找到了一家靠谱的投资公司。

　　然而，香港恒丰全球集团提出将抵偿一共放到名为SWIS的外汇黄金来往平台，王先生未尝念到，此时本人才真正落入了早已计划好的陷阱。

　　据香港恒丰全球集团先容，SWIS平台（，网站现已无法访候）属于英邦五大投行之一、天下领先的金融任职机构史密斯（Smith&WilliamsonInvestmentServicesLimited），其是SWIS的钻石级代庖商，通过该集团正在SWIS平台实行外汇来往可能得到必然优惠。据投资人反响，经SWIS英邦总部确认，香港恒丰全球集团供给的SWIS平台消息为充作，涉嫌诈骗。

　　基于对香港恒丰全球集团正在呈现耗费后如实推行保本合同的信托，王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次订立了黄金外汇代庖操盘保本合同。

　　往后，正在赢余一直添加的情形下，截至本年3月31日，王先生累计追加加入资金逾120万元黎民币，提取利润54万元。当时，像王先生相通被拉入“恒丰全球精准理解政策”群的人数已到达834人，而香港恒丰全球集团似乎的QQ群另有众个。

　　本年4月1日，王先生与其他许众投资者骤然涌现，SWIS平台无法平常转出资金，香港恒丰全球集团“高级助理”正在QQ群里外明称：“因SWIS银联资金转出编制接口正在4月1日~5日实行升级，导致转入或转出资金有延迟。”

　　然而到了4月6日，王先生涌现本人的SWIS平台账号已无法登录；4月7日，令整个投资者没有念到的是，香港恒丰全球集团“首席理解师”正在QQ群里透露，该集团理解师团队决计正在4月6日110%重仓做众黄金，因为黄金走势出乎预料导致一共爆仓。

　　香港恒丰全球集团给出的情由是，4月6日正在美联储集会纪要公告前夜，征求集团的理解师团队以及大大批邦际机构和市集都以为美联储看待加息立场将连续温和“鸽派”，导致黄金大幅度上涨，然而实质情形是美联储集会纪要公告后，黄金骤然逆向暴跌再拉升，使得集团境遇“洗盘爆仓”。

　　4月7日，香港恒丰全球集团事务职员透露将根据合同轨则正在3个事务日内告竣对整个投资者的本金抵偿。因为2015年8月27日集团曾践约实行过抵偿，王先生等投资者抱着一丝期望，恭候赔款。但4月8日，香港恒丰全球集团的客户司理一直正在投资者QQ群中留言称，本金抵偿已告竣90%，但实质上，没有任何人收到赔款。

　　直到4月8日晚间，香港恒丰全球集团与SWIS平台骤然同时正在官网通告停业，随后网站停用，整个事务职员失落相合。至此，王先生才认识到，事务一经离开本人掌控，只可寻求警方助助。

　　“从昨年4月份与香港恒丰全球集团签合同到本年4月他们跑途，整整一年年光，骤然就隐没了，到现正在还像做梦相通。”王先生对本报记者说道。

　　以王先生为代外的繁众投资者底本认为香港恒丰全球集团仅仅是由于操盘衰落无力清偿而跑途，但跟着考察的深远，一场呕心沥血、专业的金融诈骗结果浮出水面。

　　香港恒丰全球集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于香港创建，2015年3月12日，改名为“香港恒丰全球集团”。实情上，所谓的香港恒丰全球集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上先容其位于香港中环的全球总部以及北京中合村的客服核心经证据均为乌有所在，客服接线职员均外包给了中介公司。

　　更令投资者大为诧异的是，他们从香港恒丰全球集团供给的SWIS平台官网上下载的、被邦际市集寻常运用的MetaTrader4（MT4）来往软件为盗版，有投资者涌现MT4软件正在装置时为联网装置，而且维系到河北唐山市的一个IP所在，装置后运转该来往软件，涌现其维系香港Simcentric收集公司任职器，而非来往核心任职器，这意味着投资者逐日看到的行情与来往并未与真正的市集维系。

　　“咱们的钱根底没有拿去做投资，只是放正在他们手上维持原状，每天虚拟数据，充作有盈有亏，月底从咱们的本金当中拿出一片面看成赢余来分成，结果一次爆仓也许都是他们为了卷款跑途编制的莫须有的情由。”来自郑州的投资人李密斯愤恨地对本报记者说道。

　　“这应当是一个典范的金融诈骗案。”英邦年利达状师工作所（LinklatersLLP）大中华区处置协同人方健状师正在经受《第一财经日报》记者采访时透露。

　　行动一个自称正在香港注册的公司，投资者开始应当确认该公司是否受到香港证监会（SFA）或金融处置局（HKMA）的囚系。其次，香港恒丰全球集团无间声称的“保本合同”存正在很大题目。“平时情形下，行动第三方理财机构不会许可保本，普通惟有政府特许、受到庄厉囚系的机构才可能供给保本。”方健指出。

　　其它，正在资金转入体例上，王先生通过银行账户将资金转入境内第三方支出平台，再由香港恒丰全球集团将资金转至境外，这一经过中涉及我邦相合外汇处置的轨则，有套汇及遁汇的嫌疑。

　　目前，香港恒丰全球集团投资者一经向各地警方报案，但除局部地域立案外，大片面报案未被受理。

　　因为香港恒丰全球集团正在香港注册及正在香港展开规划举动，投资者最直接的办法是向香港本地囚系机构报案、寻求助助。因为首要来往作为都爆发正在境外，因而境内的囚系机构只可通过与境外对应囚系机构实行疏导，通过双边互助渠道提请对方妥贴照料相合案件以扞卫境内投资者。最终要境内执法圈套通过执法协助去考察取证，从实质操作来讲很是难题。

　　是什么样的手段让成百上千的投资者正在1年年光里对香港恒丰全球集团从未发生疑惑并一直追加资金、拉亲戚伴侣沿途投资？

　　“正在所谓的香港恒丰全球集团内部，确实有懂金融、懂外汇的能手。”王先生透露，除结果一次重仓黄金导致爆仓外，前4个月，该集团庄厉施行稳妥与安然的来往规定，运用投资行业较为承认的“轻仓来往”，即每次来往大约仅运用5%的本金，将每次来往最大耗费独揽正在5%以内，并且持仓不隔夜，当天平仓。

　　2015年11月6日，香港恒丰全球集团名为“点金胜手”的理解师正在投资者群里透露“今晚美邦非农数据公告，咱们不做单，以稳妥为主。不赌数据，远离危急!”

　　本年3月，该名理解师还主动透露，假设当月未能实行最低20%的利润倾向，香港恒丰全球集团将不才次利润分成时，向投资者让利10%。

　　除投资政策稳妥、连接高收益外，很大一片面投资者拣选确信香港恒丰全球集团，源自一条至今仍正在网上寻常传达的讯息通稿。

　　2015年8月12日，一则“摩根士丹利收购香港恒丰全球集团20%股权”的讯息正在网上连忙传达，据投资者先容，当时有十几家着名媒体实行了报道。

　　碰巧的是，这暂时点恰是香港恒丰全球集团初度呈现接续耗费并主动向投资者实行偿付光阴。“当时集团庄厉听命保本订定，而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利云云邦际着名的投行行动靠山，所有无须操心，我上钩一搜真的看到这条收购的讯息，愈加确信了。”李密斯对本报记者说道。

　　而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何联系通告。

　　其它，香港恒丰全球集团也很是擅长向投资者“画大饼”，一方面声称其乌有互助平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰创建分公司，同时透露集团范畴正在一直放大，将力求2017年上市。

　　昨年底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港，“游历集团总部暨2015年度总结赞美大会”，往后又以总部装修为藉端一拖再拖。

　　正在香港恒丰全球集团隐没前，该集团地域总代庖已添加至上海、深圳、江苏、广东（不含深圳）、浙江、安徽、福筑、湖南、河南、北京、山东、山西12家，投资者部队连忙放大。

　　目前我外洋汇来往仍处灰色地带，任意点开一个外汇资讯平台，种种炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘，个中不乏少许不具备根本天禀与保护的“黑平台”，纵然屡有诈骗事务曝光，但仍有投资者受骗上当。